Arquivo Jurídico
Revista Jurídica Eletrônica da UFPI
ISSN 2317-918X
Análise comparativa das leis de combate à lavagem de dinheiro: Mercosul, União Europeia, EUA e Brasil
Alessandro Fernandes
Resumo
Doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, http://lattes.cnpq.br/5678292428536920
Este estudo apresenta uma análise comparativa das leis de combate à lavagem de dinheiro em quatro regiões distintas: o Mercosul, a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil. Cada uma dessas regiões possuem abordagens únicas para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, resultando em uma variedade de diretrizes, regulamentos e desafios específicos. A análise explora as diferenças e semelhanças nas abordagens legais, examina a evolução das leis ao longo do tempo e destaca as áreas de oportunidade para melhorar as medidas de combate à lavagem de dinheiro. Além disso, este estudo ressalta a importância da cooperação internacional na luta contra a lavagem de dinheiro, reconhecendo que é uma ameaça global que requer esforços colaborativos.
Palavras-chave
Regulamentação Financeira. Compliance. Lavagem de Dinheiro. Direito Comparado.
