Arquivo Jurídico
Revista Jurídica Eletrônica da UFPI
ISSN 2317-918X
O delito de lavagem de capitais e o desenvolvimento do criminal compliance
Felipe Faoro Bertoni
Resumo
Advogado, Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS.
O presente estudo possui como finalidade contextualizar o instituto do compliance em seu aspecto plurisemântico, delineando sua concepção no âmbito da governança corporativa e sua relação com o Direito Penal. Da mesma forma, procura-se demonstrar os deveres de compliance existentes na legislação pátria e sua relação com o delito de lavagem de capitais.
